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Fraud Management und interne Untersuchungen
Ihre Premium-Vorteile
- Ihr Trainer - ein Experte in den Bereichen Compliance und Interne Revision
- Aktuellste Informationen und damit Sicherheit für Ihr Unternehmen
- Best Practice und Inhalte mit hohem Praxisbezug
- Erfahrungsaustausch mit Führungskräften
- 2 Lernmethoden zur Auswahl: Präsenz oder Live Online
- Preisvorteil bei Buchung der Seminarreihe zur Ausbildung zum Compliance Officer
Gute Gründe für eine Sachverhaltsaufklärung
In der heutigen Geschäftswelt sind Unternehmen ohnehin mit vielfältigen Risiken und Herausforderungen konfrontiert. Da darf ein Schutz der finanziellen Integrität, des Ansehens und des Erfolgs des Unternehmens nicht fehlen.Dort, wo Menschen, Vermögenswerte und Gelegenheiten zusammenkommen, besteht ein "Fraud-Risiko". Sobald etwaige Verdachtsmomente aufkommen oder konkrete Hinweise auf Fraud im Unternehmen vorliegen, muss umgehend und konsequent reagiert werden. Das sollten die Unternehmensverantwortlichen schon allein aus eigenem Interesse zur Vermeidung von Schadenersatzforderungen aufgrund verletzter Sorgfaltspflicht oder zur Umgehung von Bußgeldern gegen das Unternehmen sie selbst vor Augen habe.
In dieser Veranstaltung erhalten Sie das nötige Rüstzeug, um Fraud / Fraud-Risiken zu erkennen, präventive Maßnahmen zu implementieren und die richtigen Schritte bei aufkommenden Verdachtsmomenten einzuleiten. Unser Experte vermittelt Ihnen bewährte Methoden und Best Practices, um effiziente Kontroll- und Überwachungssysteme zu etablieren, die Ihr Unternehmen vor finanziellen Verlusten und Imageschäden schützen.
Verhinderung, Aufdeckung und Sanktionierung
Im Fokus der beiden Seminartage stehen die Ursachen, die Verhinderung und die Aufklärung von Fraud im Unternehmen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie im Falle von "Internal Investigations" mit einer strukturierten und professionellen Vorgehensweise den Schaden für Ihr Unternehmen reduzieren können und zugleich die Wirksamkeit Ihres Compliance-Management-Systems erhöhen. Nur erfolgreiche "Internal Investigations" können die vorhandenen Schwächen und Lücken des Internen Kontrollsystems (IKS) aufdecken. Dies entfaltet eine abschreckende Wirkung, da die Mitarbeiter:innen wissen, dass Verstöße nicht hingenommen, sondern aufgedeckt und geahndet werden.
Wissen, das Sie erhalten:
- Grundlagen für die Prävention, Aufdeckung und Handhabung von Fraud im Unternehmen
- Ziele des Unternehmens im Falle von "Internal Investigations"
- Abgrenzung zur Strafverfolgung
- Zulässige Ermittlungsmethoden und Anwendungsbeispiele
- "Non-Compliance" bei der Aufklärung von Sachverhalten
- Erhöhung der Wirksamkeit des Compliance-Management-Systems
Aufbau des Seminars
Tag 1: "Fraud Management"Darstellung der Grundlagen zu Wirtschaftskriminalität und Fraud anhand von Fallbeispielen. Konzeptionierung und Durchführung einer Fraud-Risikoanalyse. Durchführung von Fraud-Audits und Nutzung von Red Flags.
Tag 2: "Compliance und interne Untersuchungen"
Unterschiede zwischen behördlichen Ermittlungen und einer "Internal Investigation". Ziele und Strukturierung von "Internal Investigations". Exemplarische Ermittlungsmethoden und deren Anwendung (u.a. Open Source Intelligence, Datenanalysen und forensische Interviews).
Dipl.-Kfm. Christian Bliesener, LL.B., CFE.
Compliance Officer bei der wpd GmbH. Erfahrung und Know-how durch Tätigkeiten als behördlicher Ermittler im Bereich Wirtschaftskriminalität und Vermögensabschöpfung sowie Internal Auditor. Expertise in den Themenfeldern Wirtschaftskriminalität, Fraud, Compliance, Geldwäsche, Datenschutz und Informationssicherheit.
- Sie gewinnen Sicherheit bei Prävention und Aufdeckung von Fraud.
- Ihnen sind die Pflichten, Rechte und Möglichkeiten bei bestehenden Verdachtsmomenten bekannt.
- Sie sind in der Lage, standardisierte Elemente und Vorgehensweisen für interne Untersuchungen zielgerichtet umzusetzen.
- Sie kennen mögliche und zulässige Ermittlungsmethoden bei der Prüfung relevanter Sachverhalte.
Dieses Seminar ist ideal für Mitarbeitende und Führungskräfte aus den Bereichen Compliance, Geldwäsche; Recht und Audit, um sich mit dem Themenkomplex Fraud auseinanderzusetzen.
Nach Abschluss aller 3 Seminare der Seminarreihe Ausbildung zum Compliance Officer können Sie eine schriftliche Prüfung ablegen. Bei erfolgreichem Abschluss erhalten Sie ein Zeugnis. Bitte beachten Sie, dass eine separate Anmeldung für die Prüfung - Compliance Officer erforderlich ist.
Wir empfehlen weiters:
Unser WIFI-Service für Sie:
- Förderprogramme und Anlaufstellen auf einen Blick: Entdecken Sie die wichtigsten Fördermöglichkeiten und Anlaufstellen. Mehr erfahren
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Letzte Änderung: 22.05.2024 | i |