Fraud Management und interne Untersuchungen Fraud Management und interne Untersuchungen
Fraud Management und interne Untersuchungen

Für ein effektives Compliance-Management-System gehen präventive und repressive Komponenten Hand in Hand. Ein Anti-Fraud-Management sowie die Durchführung von internen Untersuchungen bei aufkommenden Verdachtsmomenten unterstreichen zudem die Bedeutung von Compliance für das Unternehmen. Eine verantwortungsvolle Unternehmensleitung erfordert die konsequente Verhinderung, Erkennung, Aufarbeitung und Sanktionierung von Fehlverhalten.

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1 Kurstermin
12.03.2021 - 13.03.2021 Tageskurs
WIFI Wien
Verfügbar
780,00 EUR
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Wochentag(e): FR SA
Kursdauer: 16 Lehreinheiten
Stundenplan

Währinger Gürtel 97
1180 Wien

Kursnummer: 15355020
16.10.2020 - 17.10.2020 Tageskurs
WIFI Wien
780,00 EUR

Wochentag(e): FR SA
Kursdauer: 16 Lehreinheiten
Stundenplan

Währinger Gürtel 97
1180 Wien

Kursnummer: 15355010

Fraud Management und interne Untersuchungen

Ihre Premium-Vorteile

  • 2 Lernmethoden zur Auswahl (siehe Hinweis)
  • 2 Experten in den Bereichen Compliance und Interne Revision
  • Aktuellste Informationen und damit Sicherheit für Ihr Unternehmen
  • Best Practice und Inhalte mit hohem Praxisbezug
  • Erfahrungsaustausch mit Führungskräften
  • Preisvorteil bei Buchung der gesamten Seminarreihe zur Ausbildung zum Compliance Officer

Gute Gründe für eine Sachverhaltsaufklärung

Sobald Verdachtsmomente aufkommen oder konkrete Hinweise auf Fehlverhalten in einem Unternehmen vorliegen, sollten umgehend konsequente und rechtlich zulässige interne Untersuchungen eingeleitet werden. Dafür haben die Unternehmensverantwortlichen eine Reihe guter Gründe: Die Vermeidung von Schadenersatzforderungen aufgrund verletzter Sorgfaltspflicht, die Umgehung von Bußgeldern gegen das Unternehmen oder Topmanagement sowie den Schutz der Reputation des Unternehmens. 


Verhinderung, Aufdeckung und Sanktionierung

Ein nachlässiger Umgang mit Hinweisen auf Compliance-Verstöße schwächt die Akzeptanz des Compliance-Management-Systems (CMS) in einem Unternehmen. Erfolgreiche unternehmensinterne Untersuchungen decken die Schwächen und Lücken des Internen Kontrollsystems (IKS) auf. Sie stärken das Anti-Fraud-Management und helfen dabei, dem/der TäterIn einen Schritt voraus zu sein. Beides gemeinsam entfaltet eine abschreckende Wirkung, da die MitarbeiterInnen wissen, dass Verstöße aufgedeckt, abgestellt und geahndet werden. 


Wissen, das Sie erhalten:

  • Grundlagen für ein Anti-Fraud-Management
  • Präventionsmaßnahmen
  • Abgrenzung von Strafverfolgung und internen Untersuchungen
  • Ziele des Unternehmens im Falle interner Untersuchungen
  • Ermittlungsmethoden und mögliche Anwendungsbereiche

Aufbau des Seminars

Tag 1: "Compliance und Investigation" mit Dipl.-Kfm. Christian Bliesener
Mögliche Rollen des Unternehmens bei dolosen Handlungen - Zielunterschiede bei behördlichen und unternehmensinternen Ermittlungen - die interne Ermittlung als Prozess - Elemente und Vorgehensweisen beim internen Ermittlungsprozess - exemplarische Ermittlungsmethoden - forensische Interviews.
 
Tag 2: "Fraud Management und Investigation mit Dipl.-Kfm. Christian Bliesener und Dipl.-BW (FH) Dražan Bracic
Welche Fälle können eintreten? - Fraud Triangle - präventive Maßnahmen (Organisation, IKS, Monitoring, Kommunikation etc.) - detektive Maßnahmen (forensische Prüfungshandlungen, Massendatenanalysen, Whistleblowing, Compliance Audits) - reaktive Maßnahmen (Notfallplan, Sonderprüfungen, E-Discovery und Computer-Forensik, Asset Tracing) - IT-Unterstützung - forensische Datensicherung - Business Intelligence - Outsourcing.

Dipl.-Kfm. Christian Bliesener

Dipl.-Kfm. Christian Bliesener

Verfügt über mehrjährige Erfahrungen im Bereich behördlicher Strafverfolgung bei Wirtschafts- und Vermögenskriminalität sowie interner Revision und Compliance in der Privatwirtschaft. Seine Schwerpunkte liegen auf den Themen Compliance, Informationssicherheit, Risikomanagement, und Fraud.

Dipl. BW (FH) Dražan Bracic

Dipl. BW (FH) Dražan Bracic

Senior Manager KPMG Austria im Bereich Compliance, Internal Audit & Forensic. Er hat Prüfungen von Compliance-Management-Systemen im nationalen und internationalen Umfeld geleitet. Außerdem verfügt er über umfangreiche Erfahrungen in der Prävention und Aufdeckung von Wirtschaftskriminalität.

  • Sie gewinnen Sicherheit bei Prävention und Aufdeckung von Fraud (Betrugsfällen).
  • Sie sind in der Lage, standardisierte Elemente und Vorgehensweisen in der Praxis zielgerichtet umzusetzen.
  • Ihnen sind die Rechte und Pflichten bei bestehenden Verdachtsmomenten bekannt.
  • Sie kennen mögliche und zulässige Ermittlungsmethoden bei der Prüfung relevanter Geschäftsprozesse.

 

Dieses Seminar ist ideal für Auditoren/Auditorinnen und Führungskräfte mit Tätigkeiten in den Bereichen Compliance und Audit, um sich mit dem Themenkomplex der internen Untersuchungen bei Verdachtsmomenten und dem Anti-Fraud-Management auseinanderzusetzen.

Wählen Sie aus unseren 2 Lernmethoden

  • Präsenzseminar (inkl. Mittagessen, Erfrischungsgetränke, Pausenimbisse und Garagengebühren)
  • Online live im virtuellen Raum

Details zur Lernmethode: Online live im virtuellen Raum

Lernen wie im Seminarraum – nur ohne Anreise und bequem von Zuhause oder von Ihrem Arbeitsplatz aus! Bei diesem Format treffen Struktur und Flexibilität aufeinander. Ein fixer Stundenplan gibt den Takt vor, Ihr Trainer/Ihre Trainerin unterrichtet Sie und Ihre KollegInnen zu festgelegten Zeiten. Wo immer Sie sich gerade aufhalten, über das Internet sind Sie live dabei, arbeiten aktiv mit und können sich jederzeit an der Kommunikation im virtuellen Lernraum beteiligen.

Technische Voraussetzungen, um am Distance Learning Kursangebot teilzunehmen

Damit Sie optimal an den Distance Learning Kursen teilnehmen können, empfehlen wir Ihnen folgende technische Voraussetzungen: 
  • einen stabilen Internetzugang (über WLAN oder besser noch über LAN); 
  • einen Rechner/Laptop der an einer Stromversorgung angeschlossen ist;
  • sollten Sie mit einem Laptop arbeiten, evt. einen zweiten Bildschirm; 
  • zumindest eine einfache Form von Kopfhörern oder eines Headsets inkl. Mikrofon;
  • eine Webcam (extern oder integriert);
  • Stift und Papier in Reichweite.  

Dieses Seminar bieten wir auch:

  • Exklusiv für Ihr Unternehmen
  • Absolut praxisnah – auf Ihren Bedarf abgestimmt
  • Zeitlich, örtlich und inhaltlich flexibel
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Letzte Änderung: 24.09.2020