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Die Ausbildung schafft einen Überblick über die wesentlichen Rahmenbedingungen zur Geldwäscheprävention für Mitarbeiter:innen und Geschäftsleiter:innen im Handel. Sie sollen in die Lage versetzt werden, den entsprechenden Sorgfaltspflichten nachzukommen und sich in Risikosituationen richtig zu verhalten.
Sowohl das Recht der EU als auch nationale Bestimmungen wie insbesondere die Gewerbeordnung schaffen immer neue Vorgaben und Pflichten im Bereich der Geldwäscheprävention. Geschäftsleiter:innen haben in diesem Zusammenhang ihre Mitarbeiter:innen angemessen zu schulen.
Theoretische Grundlagen der Geldwäscheprävention
Praktische Beispiele und Hinweise
Übungen
Ziele
Nach Abschluss des Kurses können Teilnehmende Risikosituationen bewältigen und verfügen über das erforderliche Wissen, um mit alltäglichen Situationen umzugehen.
Ideal für
Für alle Mitarbeiter:innen die mit größerne Geldbeträgen im Handel tätig sind.
Abschluss
Die Teilnehmenden erhalten eine WIFI-Teilnahmebestätigung.
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Kursnummer: 90001015
240,00 EUR Kursnummer: 90001015
