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Geldwäsche erkennen & richtig handeln!
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Kursnummer: 90001026240,00 EUR Kursnummer: 90001026
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Kursnummer: 90001016240,00 EUR Kursnummer: 90001016
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Kursnummer: 90001025240,00 EUR Kursnummer: 90001025
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Kursnummer: 90001015
240,00 EUR Kursnummer: 90001015
Geldwäscheprävention im Handel
Das Wesentliche in 60 Sekunden
Der Kurs Geldwäsche erkennen und richtig handeln ist eine praxisnahe Weiterbildung für Mitarbeiter:innen und Geschäftsleiter:innen im Handel, die mit größeren Geldbeträgen arbeiten und das nötige Wissen für den Umgang mit alltäglichen Risikosituationen erwerben möchten. Die Ausbildung bietet einen umfassenden Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen der Geldwäscheprävention auf nationaler und EU-Ebene. Teilnehmer:innen lernen theoretische Grundlagen kennen, behandeln praktische Beispiele und festigen ihr Wissen durch gezielte Übungen. Das Angebot ist ideal für Personen im Handel, die den gesetzlichen Sorgfaltspflichten sicher nachkommen und ihre Kompetenzen praxisnah erweitern wollen. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmer:innen eine WIFI Teilnahmebestätigung.
Inhalt
Die Ausbildung schafft einen Überblick über die wesentlichen Rahmenbedingungen zur Geldwäscheprävention für Mitarbeiter:innen und Geschäftsleiter:innen im Handel. Sie sollen in die Lage versetzt werden, den entsprechenden Sorgfaltspflichten nachzukommen und sich in Risikosituationen richtig zu verhalten.
Sowohl das Recht der EU als auch nationale Bestimmungen wie insbesondere die Gewerbeordnung schaffen immer neue Vorgaben und Pflichten im Bereich der Geldwäscheprävention. Geschäftsleiter:innen haben in diesem Zusammenhang ihre Mitarbeiter:innen angemessen zu schulen.
Sowohl das Recht der EU als auch nationale Bestimmungen wie insbesondere die Gewerbeordnung schaffen immer neue Vorgaben und Pflichten im Bereich der Geldwäscheprävention. Geschäftsleiter:innen haben in diesem Zusammenhang ihre Mitarbeiter:innen angemessen zu schulen.
- Theoretische Grundlagen der Geldwäscheprävention
- Praktische Beispiele und Hinweise
- Übungen
Ziele
Nach Abschluss des Kurses können Teilnehmende Risikosituationen bewältigen und verfügen über das erforderliche Wissen, um mit alltäglichen Situationen umzugehen.
Ideal für
Für alle Mitarbeiter:innen die mit größeren Geldbeträgen im Handel tätig sind.
Abschluss
Die Teilnehmenden erhalten eine WIFI-Teilnahmebestätigung.
Die Teilnehmenden erhalten eine WIFI-Teilnahmebestätigung.
Förderungen
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Letzte Änderung: 04.05.2026 | i |